19.01.2016 14:33
Аналитика.
Просмотров всего: 4656; сегодня: 2.

Итоги работы Тверской таможни по организации валютного контроля за 2015 год

Итоги работы Тверской таможни по организации валютного контроля за 2015 год

Одной из важнейших функций таможенных органов является осуществление в контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. В целях реализации данной функции уполномоченные должностные лица Тверской таможни проводят проверки соблюдения резидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

За 12 месяцев 2015 года проведено 47 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (резидентами) требований валютного законодательства Российской Федерации. Возбуждено 55 дел об административных правонарушениях (АП) по статье 15.25 КоАП России («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования») в результате чего вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 7 млрд. 652 млн. руб. с учетом дел об АП 2014 года.

Основные правонарушения связаны с нарушением установленных единых правил оформления паспортов сделок (ч. 6 ст. 15.25 КоАП России - 36 дел); невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары (ч. 5 ст. 15.25 КоАП России - 14 дел); невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары (ч. 4 ст. 15.25 КоАП России - 3 дела) и др. В 2015 году сумма всех правонарушений составила 1 млрд. 705 млн. руб.

В 2015 году проводились проверки соблюдения требований валютного законодательства в отношении ЗАО «Осташковский кожевенный завод» по 7 внешнеторговым контрактам. В результате были выявлены нарушения валютного законодательства, выразившиеся в невозвращении денежных средств, уплаченных нерезиденту – контрагенту, находящемуся в Великобритании, за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары на сумму более 420 млн. рублей. В отношении ЗАО «Осташковский кожевенный завод» возбуждено 14 дел об административных правонарушениях (7 ДАП - по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России, 7 ДАП – по ч.6 ст. 15.25 КоАП России). Все дела рассмотрены Росфиннадзором, вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на сумму более 315 млн. рублей.

Следует также отметить, что по материалам проверок 2014 и 2015 года в этом году в книге учета сообщений о преступлениях Тверской таможни зарегистрировано 15 рапортов об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных статьей 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») на сумму более 10 млрд. рублей – это сумма невозвращенных в Российскую Федерацию средств в иностранной валюте. Данная информация с целью предупреждения преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ, направлена в уполномоченные банки и Федеральную службу по финансовому мониторингу.


Ньюсмейкер: Центральное таможенное управление ФТС России — 352 публикации
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2484)

Интересно:

О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...
Музыкальные вершины великих эпох России
27.03.2024 17:02 Мероприятия
Музыкальные вершины великих эпох России
26 марта 2024 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки представлен новый масштабный мультимедийный музыкально-исторический проект «Музыкальные вершины великих эпох России», проводимый в рамках  общероссийской историко-культурной  благотворительной акции...